-
Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
-
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014.
-
Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 κατά το άρθρο 28 του Καταστατικού.
-
Έγκριση καταβληθέντων κατά τη χρήση 2014 μισθών και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των μισθών και αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 2014.
-
Ενημέρωση για τα πεπραγμένα και λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης.
-
Διάφορες Ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων στα γραφεία της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 στα γραφεία της εταιρείας στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, οδός Αγγέλου Σικελιανού αρ. 22, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. Εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία θα συγκληθεί Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας στον Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, οδός Αγγέλου Σικελιανού αρ. 22, την 13 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πιθανών Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
|